 Oggi operazioni illecite e raggiri colpiscono sempre pił frequentemente sia imprese e professionisti
che singole persone, soprattutto nel caso di transazioni ed operazioni finanziarie e commerciali, in
cui documentazioni che attestano lo stato finanziario di una persona singola o di un'azienda possono
essere occultati o falsificati.
Prima di intraprendere rapporti commerciali diviene sempre pił necessario rivolgersi ad un'agenzia
investigativa in modo da raccogliere informazioni accurate sulla societą di persone, la ditta
individuale o la persone fisica.
E' ad esempio possibile tramite investigazioni finanziarie rintracciare debitori e valutarne il
patrimonio (al fine di verificare la convenienza di un'azione legale per il risarcimento del debito) e
acquisire informazioni pre-contrattuali e sulla reputazione di un socio o di un collaboratore (ad esempio tramite la ricerca di patrimoni occultati, la verifica di disponibilitą immobiliari e della operativitą aziendale, visualizzazioni di bilanci).
Infine questo tipo di indagini si rivelano utili anche in casi di ereditą e successione, ad esempio
tramite il rintraccio e la verifica di eredi legittimi, verifica esistenza della comunione dei beni o
eventuali convenzioni matrimoniali).
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